lunes, 12 de junio del 2006 08:55 Hora de Perú Consideran que UIF debe intervenir en ETF informales para evitar lavado de dinero La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) debería intervenir en las Empresas de Transferencia de Fondos (ETF) que no están formalizadas con el fin de evitar que éstas se conviertan en instrumentos para el lavado de dinero, sostuvo hoy la gerente general de Western Union en Perú, Rita Hatchwell.   Cambiar tamaño "La UIF tiene la capacidad y libertad de intervenir y controlar las operaciones de las ETF que no están formalizadas y no reportan sus transferencias, las cuales podrían ser producto del lavado de dinero", manifestó. Detalló que las ETF formales reportan mensualmente sus operaciones y los montos que transfieren, así como aquellas transferencias sospechosas que podrían tener un origen en el lavado de dinero u otro movimiento ilegal; a diferencia de las informales que no son sometidas a ningún control. "Las ETF formales están reguladas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), son supervisadas y reportan a la UIF. En especial Western Union tiene normas estrictas en el tema porque además Estados Unidos así lo requiere", expresó. No obstante, reconoció que es difícil controlar a tantas empresas que realizan transferencias de manera informal y sugirió que la SBS comience por inscribirlas para saber cuántas son y proceder a formalizarlas progresivamente. Sugirió que otra medida podría ser reducir el monto promedio de transferencias mensuales para que más empresas puedan formalizarse, el cual actualmente asciende a 200 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), o unos 680 mil nuevos soles. "Mientras más se reduzca el monto promedio mensual que una ETF debe transferir, más de estas entidades podrán ingresar al sistema de la SBS y ser controladas", precisó Hatchwell. Actualmente no se conocen cuántas empresas podrían estar operando informalmente. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de los 2,500 millones de dólares que anualmente se remesan a Perú, alrededor de son 1,000 millones son por ETF informales. Cabe señalar que la UIF-Perú informó que durante los primeros cinco meses del año recibió 487 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), los cuales fueron remitidos por los denominados Sujetos Obligados a Informar (SOI) como los bancos, ETF, notarías, inmobiliarias y joyerías, entre otros.